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  • 开联通支付、银盈通吃巨额罚单:多项业务违法违规,合计罚没超4000万

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    2家支出机构合计被罚没4227.43万元

    [本文来自:www.ii77.com]


    [转载出处:www.ii77.com]

    央行营业治理部又开出一批罚单,被罚的机构包罗2家第三方支出公司与1家银行、1家财务公司。个中,被惩罚的第三方支出公司为开联通支出与银盈通,离别被罚罚没2372.673638万元与1854.762294万元。

    行政惩罚信息显露,开联通支出办事有限公司(即开联通支出)存在的违法行为包罗未按划定履行客户身份识别义务、未按划定履行客户身份资料和生意记录留存义务、为身份不明的客户供应办事或与其进行生意、未按划定报送可疑生意申报,违反清理治理划定、非金融机构支出办事治理法子相关划定。


    1、未按划定履行客户身份识别义务、未按划定履行客户身份资料和生意记录留存义务、为身份不明的客户供应办事或与其进行生意、未按划定报送可疑生意申报


    行政惩罚内容:开联通支出未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等划定履行客户身份识别义务,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的划定罚款260万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等划定履行客户身份资料和生意记录留存义务,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的划定罚款39万元;违反《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第五款等划定为身份不明的客户供应办事或与其进行生意,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第四项的划定罚款550万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第二十条等划定报送可疑生意申报,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第三项的划定罚款95万元。合计罚款944万元。

    2、违反清理治理划定、非金融机构支出办事治理法子相关划定

    行政惩罚内容:凭据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《非金融机构支出办事治理法子》(中国人民银行令﹝2010﹞第2号)第四十二条第一项、第四项,第四十三条第三项、第七项等划定,对开联通支出赐与警告,充公违法所得399.636819万元,并惩罚款980.636819万元,罚没合计1380.273638万元。

    与此同时,凭据相关划定,开联通支出2名相关负责人合计被罚48.4万元,作出行政惩罚的日期为2020年1月17日。

    同样的,银盈通支出有限公司(即银盈通)也因未按划定履行客户身份识别义务、未按划定履行客户身份资料和生意记录留存义务、违反清理治理划定等合计被惩罚1854.762294万元。


    1、未按划定履行客户身份识别义务、未按划定履行客户身份资料和生意记录留存义务

    行政惩罚内容:银盈通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等划定履行客户身份识别义务,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的划定罚款221万元;未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等划定履行客户身份资料和生意记录留存义务,凭据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的划定罚款50万元。合计罚款271万元。

    2、违反清理治理划定、非金融机构支出办事治理法子相关划定

    凭据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条,《非金融机构支出办事治理法子》(中国人民银行令﹝2010﹞第2号)第四十二条第一项、第四项,第四十三条第二项、第三项、第七项的划定,对银盈通支出有限公司赐与警告,充公违法所得606.934322万元,并惩罚款911.827972万元,罚没合计1518.762294万元。

    同时,银盈通支出1名相关负责人遭罚款10万元,2名相关负责人赐与警告,合计罚款55万元。柒财经旗下互联网金融新闻中心统计发现,这2家支出机构合计被罚没4227.43万元。

    此外,航天科工财务有限责任公司因欠交人民币存款预备金,而被罚款20万元;蒙特利尔银行因未按划定履行客户身份识别义务、未按划定报送可疑生意申报合计被罚197万元,1名负责人合计被罚8万元。

    起原:互联网金融新闻中心

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